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澳门威尼克斯人官网第一届董事会第十一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况　(一)会议召开情况　1、会议通知的时间和方式：2017年4月15日，电话通知至全体董事。2、会议召开时间：2017年4月25日　3、会议召开地点：公司七楼会议室　4、会议召开方式：现场　5、会议召集人：董事长　6、会议主持人：董事长徐维烈　7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。　(二)会议出席情况　应出

2019-05-31

澳门威尼克斯人官网关联交易公告（补发）

2016年1月21日，澳门威尼克斯人官网(以下简称“公司”)与宇兆(湖北)农业发展有限公司签订协议，向宇兆(湖北)农业发展有限公司销售商品，交易标的为2,670,762.00元。(二)关联方关系概述，宇兆(湖北)农业发展有限公司为公司的联营企业，公司持有宇兆(湖北)农业发展有限公司股份比例为3.33%。本次关联交易为追认2016年偶发性关联交易。

2019-05-31

澳门威尼克斯人官网关联交易补发声明公告

澳门威尼克斯人官网(以下简称“公司”)在进行2016年年度审计工作时发现以下事项，下述事项发生时均未履行董事会、股东大会审议程序，未及时履行信息披露义务。现公司对以下事项补充审议程序进行追认：2016年1月21日，公司与宇兆(湖北)农业发展有限公司签订协议，向宇兆(湖北)农业发展有限公司销售商品。交易标的为2,670,762.00元。以上交易公司经2017年4月25日召开的第一届董事会第

2019-05-31

澳门威尼克斯人官网关于变更持续督导主办券商的公告

澳门威尼克斯人官网(以下简称“合缘生物”或“公司”)于2015年10月30日与宏信证券有限责任公司(以下简称“宏信证券”)签订《推荐挂牌并持续督导协议书》，并于2016年3月经宏信证券推荐，获准在全国中小企业股份转让系统挂牌，并纳入非上市公众公司监管范围。　　自挂牌以来，公司不断完善治理机制，公司股东大会、董事会和监事会依照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)

2019-05-31